Розшук активів та майна
Ми спеціалізуємося на виявленні активів, які свідомо приховуються для уникнення фінансових зобов’язань, стягнення боргів або в ході корпоративних конфліктів. Використовуючи методи Financial Intelligence та OSINT, ми знаходимо те, що задекларовано як «відсутнє».
Наші ключові компетенції:
-
Ідентифікація прихованих активів: Пошук нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів та спецтехніки, що зареєстровані на підставних осіб або пов'язані компанії.
-
Корпоративні права та бенефіціари: Встановлення часток у статутних капіталах підприємств, виявлення номінальних власників та розкриття реальних бенефіціарних ланцюгів.
-
Міжнародний розшук (Cross-border Search): Пошук майна та рахунків у іноземних юрисдикціях, включаючи аналіз реєстрів офшорних зон та моніторинг закордонних бізнес-інтересів.
-
Аналіз фінансових потоків: Дослідження транзакцій для відстеження виведеного капіталу та виявлення схем виведення активів перед банкрутством або судовими спорами.
-
Інтелектуальна власність: Пошук зареєстрованих патентів, торгових марок та інших нематеріальних активів, що мають комерційну цінність.
Коли це необхідно?
-
Стягнення заборгованості: Коли боржник заявляє про відсутність коштів, маючи при цьому прихований спосіб життя.
-
Судові спори та арбітраж: Для забезпечення позову та підготовки бази для арешту майна.
-
Розлучення та поділ майна: Виявлення активів, прихованих одним із подружжя.
-
M&A та інвестиції: Перевірка реальної наявності та чистоти активів, що купуються.
Результат:
Ви отримуєте детальний звіт із документальним підтвердженням (витяги з реєстрів, фотофіксація, аналітичні схеми зв’язків), який є надійним підґрунтям для подальшої юридичної роботи
Обговоріть ваше завдання з аналітиком
Наші спеціалісти проведуть попередню оцінку ситуації, визначать можливі інструменти пошуку інформації, перевірки або розшукових заходів та запропонують оптимальний алгоритм дій.