ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТІВ

У сучасному бізнесі довіра має базуватися на фактах. Ми забезпечуємо комплексну перевірку ваших потенційних та діючих партнерів (KYC — Know Your Counterparty), щоб захистити вашу компанію від фінансових втрат, податкових претензій та репутаційних ризиків.

Що входить до розширеної перевірки:

​

• Юридичний аудит та історія: Аналіз реєстраційних даних, структури власності та частої зміни керівництва. Перевірка наявності компанії в санкційних списках (України, ЄС, США) та реєстрах фіктивних підприємств.

• Аналіз фінансового стану: Оцінка реальної платоспроможності, наявності боргів перед бюджетом, кредитних зобов’язань та участь у процедурах банкрутства.

• Репутаційний профіль (Background Check): Збір інформації про ділову репутацію бенефіціарів та менеджменту. Виявлення негативних згадок у медіа, причетності до корупційних скандалів або судових процесів.

• Зв’язки та афілійованість: Пошук прихованих зв’язків із конкурентами, політично значущими особами (PEP) або структурами країни-агресора.

• Перевірка ресурсів та активів: Верифікація наявності власних виробничих потужностей, штату персоналу та ліцензій, необхідних для виконання контракту.

Коли перевірка є критично необхідною:

​

1. Укладання великих угод: Перед внесенням передоплати або початком довгострокової співпраці.

2. Вихід на нові ринки: Коли ви працюєте з іноземними компаніями у незнайомих юрисдикціях.

3. Участь у тендерах: Перевірка конкурентів та партнерів по консорціуму.

4. Комплаєнс-процедури: Вимоги внутрішньої безпеки або банківського моніторингу.

Переваги INSIGHT Intelligence Group:

​

• Синергія OSINT та HUMINT: Ми поєднуємо автоматизований збір даних із реєстрів з методами «польової» розвідки для отримання інсайдів.

• Прогноз ризиків: Ми не просто надаємо довідку, а оцінюємо потенційну загрозу для вашого бізнесу в майбутньому.

• Глобальне охоплення: Можливість перевірки компаній у будь-якій точці світу завдяки доступу до міжнародних баз даних.

Ваш результат:

Вичерпний аналітичний звіт із чітким висновком щодо надійності контрагента, що дозволяє уникнути співпраці з "токсичними" партнерами та зберегти капітал.