ВИЯВЛЕННЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСУ

У яких ситуаціях ми допомагаємо?

Ми проводимо перевірку у таких випадках:

• Корпоративні розслідування: виявлення зв’язків між працівниками, контрагентами та конкурентами.

• Тендери та закупівлі: перевірка афілійованості учасників і можливого змовницького узгодження.

• Державний сектор: аналіз зв’язків посадових осіб із бізнесом та підконтрольними структурами.

• Судові та арбітражні процеси: встановлення обставин, що можуть свідчити про упередженість.

• Комплаєнс та внутрішній аудит: оцінка ризиків перед ухваленням стратегічних рішень.

• Спадкові та сімейні спори: виявлення зацікавлених осіб і прихованих впливів.

 

Що саме ми перевіряємо?

Наш аналіз охоплює ключові аспекти:

1. Корпоративні зв’язки: спільні засновники, керівники, адреси та контактні дані.

2. Родинні та особисті зв’язки: взаємовідносини між учасниками процесу.

3. Фінансові інтереси: участь у бізнесі, володіння активами та інвестиції.

4. Історія співпраці: попередні контракти, спільні проєкти та операції.

5. Цифровий слід: згадки в медіа, соціальних мережах та відкритих джерелах.

6. Юридичні ризики: факти, що можуть свідчити про порушення комплаєнс-політик.

 

Чому це важливо?

Своєчасне виявлення конфлікту інтересів дозволяє:

• запобігти прийняттю упереджених рішень;

• знизити ризик фінансових втрат;

• уникнути репутаційних наслідків;

• виявити приховану афілійованість;

• посилити позицію в судових і корпоративних спорах;

• забезпечити відповідність стандартам комплаєнсу.

 

Як відбувається перевірка?

Перший крок: конфіденційна консультація та аналіз вашого запиту.

• Отримання вихідних даних: ПІБ, назви компаній, документи та інші відомості.

• Побудова карти зв’язків: аналіз корпоративних, фінансових та особистих взаємовідносин.

• Перевірка джерел: дослідження реєстрів, медіа, баз даних і цифрового сліду.

• Аналітична оцінка: визначення ознак конфлікту інтересів.

• Підготовка звіту: структурований документ із доказами та висновками.

 

Результат роботи

Ви отримуєте:

• підтверджені факти та документальні джерела;

• схему взаємозв’язків між особами та компаніями;

• оцінку рівня ризику;

• аналітичний висновок;

• рекомендації щодо подальших дій.

 

Конфіденційність та законність

Розслідування проводиться в межах чинного законодавства та з дотриманням принципів суворої конфіденційності. Факт звернення та результати перевірки не розголошуються третім особам без вашої згоди.