КОРПОРАТИВНІ
РОЗСЛІДУВАННЯ
Захист бізнесу. Мінімізація ризиків. Підтверджені факти.
INSIGHT Intelligence Group допомагає компаніям захищати активи, репутацію та інтереси. Ми проводимо комплексні внутрішні розслідування, перевірку та аналітику для прийняття обгрунтованих управлінських рішень.
ЧОМУ БІЗНЕС ОБИРАЄ НАС
Конфіденційність
Повний захист інформації та даних компанії
Законність
Робота виключно у правововму полі
Результативність
Практичні рішення та реальний результат
Міжнародна мережа Партнери та ресурси у багатьох країнах
Аналітичний підхід
Глибокий аналіз та обгрунтовані висновки
НАПРЯМКИ КОРПОРАТИВНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Рослідування інцидентів та порушень
Шахрайство та зловживання
Конфлікти інтересів
Порушеня політик та процедур
Due Diligence співробітників
Перевірка контрагентів та партнерів
Перевірка репутації та благонадійності
Аналіз фінансової та ділової історії
Виявлення фінансових зловживань
Розкрадання та привласнення активів
Фіктивні операції та документи
Аналіз руху коштів та схем
Виявлення загроз та вразливостей
Розкрадання та привласнення активів
Фіктивні операціі та документи
Аналіз руху коштів та схем
Аналіз ринку та конкурентів
Моніторинг діяльності компаній
Виявлення прихованих зв'язків
Інформаційна підтримка рішень
Збір та фіксація доказів
підготовка аналітичних звітів
Підтримка судових процесів
Експертні висновки
Перевірка постачальників
Оцінка ризиків у ланцюгу постачання
Виявлення санкційних та компланс ризиків
Контроль якості та відповідності
Перевірка ділової репутації
виявлення прихованих активів
Конфлікт інтересів та лояльність
Аналіз зв'язків та бенефеціарів
ДЛЯ КОГО МИ ПРАЦЮЄМО
ВЕЛИКІ ТА СЕРЕДНІ КОМПАНІЇ
ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ ТА БАНКИ
СТРАХОВІ КОМПАНІЇ
МІЖНАРОДНІ КОМПАНІЇ ТА ІНВЕСТОРИ
ЯК МИ ПРАЦЮЄМО
1.Запит 2.План 3.Розслідування 4.Аналіз 5.Звіт
Аналіз вашої ситуації та попередня оцінка
Розробка стратегії та плану розслідування
Збір фактів та проведення необхідних дій
Опрацювання даних, верифікація та висновки
Аналітичний звіт та рекомендації для рішень
НАШІ ПЕРЕВАГИ
