ВИЯВЛЕННЯ
КОРПОРАТИВНОГО ШАХРАЙСТВА
Допомагаємо бізнесу виявляти та розслідувати корпоративне шахрайство, мінімізувати збитки, захищати активи та відновлювати довіру.
ЗАХИЩАЄМО ВАШІ АКТИВИ
ВИЯВЛЯЄМО ПРИХОВАНІ РИЗИКИ
КОНФІДЕНЦІЙНО ТА БЕЗПЕЧНО
ОРІЄНТОВАНО НА РЕЗУЛЬТАТ
ЯК ВИНИКАЄ КОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО?
ЗМОВИ ТА КОЛУЗІЇ
Узгоджені дії між працівниками, партнерами, чи третіми особами
ПРИВЛАСНЕННЯ АКТИВІВ
Розкрадання грошових коштів, товарів майна або інтелектуальної власності
ФІНАНСОВІ МАНІПУЛЯЦІЇ
Фальсифікація звітності, приховування зобов'язань, завищення витрат або доходів
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
Прийняття рішень в особистих інтересах всупереч інтересам компанії
НЕЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ
Відсутність належних процедур, розподілу повноважень та внутрішнього контролю
ЗЛОВЖИВАННЯ IT- СИСТЕМАМИ
Несанкціонований доступ, підміна даних, шахрайські електронні операції
НАШ ПІДХІД ДО ВИЯВЛЕННЯ ТА РОСЛІДУВАННЯ
01 ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ
Оцінюємо ситуацію визначаємо потенційні ризики та цілі розслідування.
02 ЗБІР ДАНИХ
Збираємо документи електронні дані, інтерв'юємо працівників та інші джерела.
03 АНАЛІЗ ТА ВИЯВЛЕННЯ
Аналізуємо дані, виявляємо аномалії, схеми та підтверджуємо факти шахрайства.
04 РОЗСЛІДУВАННЯ
Документуємо докази, встановлюємо відповідальних осіб, оцінюємо масштаби збитків.
05 ЗВІТ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Надаємо детальний звіт та практичні рекомендації щодо реагування та запобігання.
06 ПІДТРИМКА ТА ЗАХИСТ
Супроводжуємо клієнта підчас внутрішніх перевірок, переговорів та судових процесів.
ПОСЛУГИ ЯКІ МИ НАДАЄМО
РОСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА Повне розслідування випадків шахрайства привласнення активів, фінансових зловживань.
ФОРНЕЗИК ТА АНАЛІЗ ДАНИХ
Проведення форнезик-ана лізу документів, електронних носіїв та інформаційних систем.
ПЕРЕВІРКА ПЕРСОНАЛУ ТА ПАРТНЕРІВ Due Diligence, перевірка ділової репутації, бенефиціарів, контрагентів та пов'язаних осіб..
ОЦІНКА ВНУТРІШНІХ КОНТРОЛІВ
Аудит процесів, політик процедур
для виявлення слабких місць та ризиків.
НАВЧАННЯ ТА КОНСУЛЬСТВОМ
Розробка антикорупційних програм, політик комплаєнсу та
щодо запобігання шахрайства
ОЗНАКИ МОЖЛИВОГО ШАХРАЙСТВА
Невідповідність у фінансовій звітності Зміна способу життя працівника Видалення або приховування даних
Незичайні платежі або транзакції Опір змінам абр внутрішнім перевіркам Порушення політик і процедур
Відсутність документального підтвердження Конфлікт інтересів та подвійні ролі Скарги клієнтів чи контрагентів
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
ГАРАНТОВАНО
Ми забезпечуємо повну конфіденційність і захист інформації на всіх етапах співпраці
ЧОМУ КЛІЄНТИ ОБИРАЮТЬ НАС
Досвід у розслідуванні складних справ
Міжнародні методики та інструменти
Юридична обгрунтованість та доказовість
Орієнтація на результат та захист інтересів клієнтів
