ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТІВ
У сучасному бізнесі довіра має базуватися на фактах. Ми забезпечуємо комплексну перевірку ваших потенційних та діючих партнерів (KYC — Know Your Counterparty), щоб захистити вашу компанію від фінансових втрат, податкових претензій та репутаційних ризиків.
Що входить до розширеної перевірки:
-
Юридичний аудит та історія: Аналіз реєстраційних даних, структури власності та частої зміни керівництва. Перевірка наявності компанії в санкційних списках (України, ЄС, США) та реєстрах фіктивних підприємств.
-
Аналіз фінансового стану: Оцінка реальної платоспроможності, наявності боргів перед бюджетом, кредитних зобов’язань та участь у процедурах банкрутства.
-
Репутаційний профіль (Background Check): Збір інформації про ділову репутацію бенефіціарів та менеджменту. Виявлення негативних згадок у медіа, причетності до корупційних скандалів або судових процесів.
-
Зв’язки та афілійованість: Пошук прихованих зв’язків із конкурентами, політично значущими особами (PEP) або структурами країни-агресора.
-
Перевірка ресурсів та активів: Верифікація наявності власних виробничих потужностей, штату персоналу та ліцензій, необхідних для виконання контракту.
Коли перевірка є критично необхідною:
-
Укладання великих угод: Перед внесенням передоплати або початком довгострокової співпраці.
-
Вихід на нові ринки: Коли ви працюєте з іноземними компаніями у незнайомих юрисдикціях.
-
Участь у тендерах: Перевірка конкурентів та партнерів по консорціуму.
-
Комплаєнс-процедури: Вимоги внутрішньої безпеки або банківського моніторингу.
Переваги INSIGHT Intelligence Group:
-
Синергія OSINT та HUMINT: Ми поєднуємо автоматизований збір даних із реєстрів з методами «польової» розвідки для отримання інсайдів.
-
Прогноз ризиків: Ми не просто надаємо довідку, а оцінюємо потенційну загрозу для вашого бізнесу в майбутньому.
-
Глобальне охоплення: Можливість перевірки компаній у будь-якій точці світу завдяки доступу до міжнародних баз даних.
Ваш результат:
Вичерпний аналітичний звіт із чітким висновком щодо надійності контрагента, що дозволяє уникнути співпраці з "токсичними" партнерами та зберегти капітал.
Обговоріть ваше завдання з аналітиком
Наші спеціалісти проведуть попередню оцінку ситуації, визначать можливі інструменти пошуку інформації, перевірки або розшукових заходів та запропонують оптимальний алгоритм дій.