01
Виявлення романтичного шахрайства через соцмережі
Опис проблеми:
До агенції звернувся іноземець, який познайомився з жінкою з України через соціальну мережу. Жінка представилася перспективною та добропорядною, швидко завоювала довіру та почала будувати романтичні стосунки. Через деякий час вона попросила гроші для “оплати документів, подорожі та проживання в Україні”. Клієнт почав підозрювати шахрайство, оскільки суми запитів постійно зростали.
Рішення:
Детективи провели комплексну перевірку:
-перевірка профілю жінки у соцмережах та історії її акаунтів;
-аналіз фотографій через пошук у відкритих джерелах, щоб визначити, чи не були вони викрадені;
-перевірка контактних даних, банківських реквізитів та електронних адрес;
-перевірка міжнародних баз даних на предмет шахрайських схем, пов’язаних із подібними запитами;
-аналіз соціальних зв’язків та кола знайомств, щоб виявити можливі підставні акаунти
Результат:
Було встановлено, що українка створила шахрайський акаунт і діяла системно для виманювання грошей у іноземців. Її акаунт не відповідав реальним даним, а запропоновані документи та історії про труднощі були сфабриковані.
Клієнт отримав детальний звіт із доказами шахрайства, припинив фінансові перекази та захистив себе від втрат. Професійна перевірка інтернет-знайомства дозволяє вчасно виявити шахрайство та захистити фінанси й емоції клієнта.
02
Розшук зниклої особи
Опис ситуації:
До детективного агентства звернулися родичі чоловіка, який перестав підтримувати зв’язок із сім’єю після від’їзду в інше місто з метою працевлаштування.
Заходи та рішення:
Фахівці агентства здійснили комплексний підхід до вирішення проблеми, який включав перевірку контактів, детальний аналіз активності у соціальних мережах, а також опитування осіб, які потенційно могли мати інформацію про зниклого.
Результат:
У результаті проведених робіт було успішно встановлено точне місце перебування чоловіка та відновлено його спілкування з родиною.
03
Перевірка бізнес-партнера
Опис проблеми:
До компанії звернувся приватний підприємець, який планував укласти угоду з новим діловим партнером. Перед остаточним ухваленням рішення він хотів переконатися в надійності потенційного контрагента, оскільки питання довіри має вирішальне значення у стосунках між бізнес-структурами.
Рішення:
Задля комплексної перевірки, було організовано глибокий аналіз репутації партнера за кількома ключовими напрямами. Проведене дослідження охоплювало оцінку ділової активності шляхом вивчення репутації у відповідному галузевому колі, перевірку інформації у судових реєстрах, деталізацію корпоративних зв’язків підприємства, а також розгляд фінансової історії й рейтингу особи або компанії. Такий системний підхід дозволив отримати максимально об’єктивну картину щодо минулих дій, ризиків та поведінкових тенденцій потенційного партнера.
Результат:
Аналіз виявив низку факторів, що викликають обґрунтовані побоювання. Серед ключових аспектів було зафіксовано участь даної особи у кількох судових спорах, що свідчить про можливі конфліктні ситуації або недотримання зобов’язань. Крім того, було підтверджено наявність боргових зобов’язань, які могли негативно вплинути на стабільність співпраці у майбутньому. Підприємець, враховуючи отримані дані та потенційну загрозу для своєї діяльності, ухвалив рішення відмовитися від укладення угоди.
Це рішення було продиктоване прагненням мінімізувати ризики та забезпечити стабільність бізнесу в довгостроковій перспективі.
04
Перевірка на прослуховування
Опис проблеми:
Керівник однієї з компаній почав підозрювати, що конфіденційна інформація, яка мала залишатися виключно в межах офісу, потрапляє стороннім особам. Це викликало серйозне занепокоєння через те, що втрата внутрішніх даних може завдати значної шкоди бізнесу, знизити довіру партнерів та вплинути на успішність компанії.
Рішення:
Для встановлення істини та вирішення потенційно критичної ситуації було вирішено звернутися до фахівців із безпеки. Експерти провели детальну перевірку офісного приміщення за допомогою сучасного технічного обладнання для виявлення можливих пристроїв прихованого аудіозапису. Перевірка включала огляд важкодоступних місць, меблів, техніки та інших зон, які могли бути використані для встановлення шпигунських приладів.
Результат:
В ході ретельного огляду вдалося знайти та ідентифікувати пристрій для прихованого запису, який був вмонтований таким чином, щоб його складно було помітити під час поверхневих перевірок. Після вилучення цього пристрою витік конфіденційної інформації припинився. Таким чином, компанія змогла не лише захистити свої дані, а й відновити впевненість у безпечності внутрішнього простору для обговорення бізнесових питань.
05
Перевірка автомобіля перед придбанням
Опис ситуації:
Клієнт планував купити транспортний засіб, однак бажав упевнитися в його юридичній "чистоті" та відсутності прихованих ризиків.
Здійснені дії:
Було виконано ретельну перевірку автомобіля: вивчено дані з офіційних реєстрів, історію власників, а також інформацію щодо можливих обтяжень або інших юридичних нюансів.
Результат:
Виявилося, що автомобіль перебуває у заставі банку. Завдяки отриманій інформації клієнт ухвалив рішення відмовитися від угоди, що дозволило йому уникнути потенційних фінансових втрат і проблем.
06
Сімейне розслідування
Опис проблеми:
До нас звернулася клієнтка із занепокоєнням, що її чоловік свідомо приховує частину спільного майна з метою уникнення його поділу під час процесу розлучення. Ситуація вимагала ретельного дослідження, оскільки справа була пов’язана зі значними майновими інтересами і можливим обманом.
Рішення:
Фахівцями було організовано детальне розслідування для збору інформації про всі можливі активи, які належали чоловікові клієнтки. Зокрема, перевірялися права власності на нерухоме майно, реєстраційні записи щодо корпоративної участі та інші пов’язані документи. Акцент був поставлений на виявлення будь-яких підставних осіб чи компаній, через які могла здійснюватися махінація.
Результат:
У ході роботи було знайдено факт оформлення значущої нерухомості на підставну особу, яка виявилася пов’язаною зі стороною чоловіка. Ці дані стали ключовими в доказовій базі клієнтки. Зібрана інформація була представлена в суді під час розгляду справи про розлучення та поділ майна, що суттєво вплинуло на рішення щодо справедливого розподілу спільної власності у судовому процесі
07
Пошук людини за мінімальною інформацією
Опис проблеми:
До приватного детективного агентства звернувся клієнт із проханням встановити місцезнаходження особи, з якою він раніше співпрацював у бізнесі. Контакти між ними були повністю втрачені протягом кількох років після завершення спільної діяльності. Клієнт надав лише обмежену інформацію, яка включала ім'я, приблизний вік та дані про місто, де ця людина мешкала кілька років тому. Однак жодних актуальних контактних даних чи адреси на момент звернення не існувало.
Рішення: Команда детективів провела всебічний пошук із застосуванням наявних інформаційних ресурсів та сучасних аналітичних методів. У процесі роботи було виконано такі дії: - аналіз відкритих джерел інформації; - моніторинг соціальних мереж; - дослідження можливих місць проживання та професійної діяльності; - аналіз соціальних зв’язків і кола контактів; - зіставлення отриманих відомостей із початковими даними для їхнього уточнення.
Результат:
У ході виконаної роботи вдалося ідентифікувати актуальне місце проживання та отримати контактні дані особи, яку розшукував клієнт. Надана інформація виявилася достовірною, що дало змогу клієнту відновити комунікацію. Таким чином, навіть за умови мінімального обсягу вхідних даних, висококваліфіковані детективи з використанням сучасних методів аналізу та досвіду у проведенні пошукових заходів здатні успішно визначити місцезнаходження потрібної особи
08
Перевірка особи перед укладенням шлюбу
Опис проблеми:
Замовниця висловила намір вступити в шлюб із чоловіком, знайомство з яким обмежувалося онлайн-комунікацією. Враховуючи обмеженість особистих контактів, вона прагнула переконатися у його порядності та відсутності прихованих проблем, як-от заборгованості, небажані зв’язки чи інші потенційно ризикові обставини. З метою мінімізації фінансових та емоційних ризиків, вона звернулася до детективного агентства для проведення попередньої перевірки.
Рішення:
Для того щоб отримати всебічну та об’єктивну оцінку особистості й її історії, було проведено детальне дослідження, яке включало низку важливих етапів. Основна увага приділялася таким напрямам:
- детальний аналіз відкритих джерел інформації. Сюди входило вивчення судових реєстрів, перевірка наявності боргових зобов’язань і розгляд майнового статусу.
- аналіз цифрової активності. Особливу увагу приділено профілям у соціальних мережах для виявлення ключових даних.
- збір інформації про кар’єрний шлях. Це включало перевірку професійного досвіду та зв’язків з попередніми місцями роботи.
- дослідження щодо можливих правових чи кримінальних справ, які могли б вплинути на репутацію особи.
- виявлення бізнесових та корпоративних зв’язків, які потенційно пов’язані із можливими ризиками.
Комплексний підхід дозволив створити ясну картину, яка сприяє об’єктивній оцінці й мінімізує невизначеності.
Результат:
На основі отриманої інформації встановлено, що об’єкт перевірки не має судимостей, фінансових заборгованостей або прихованих кредитних зобов’язань. Усі ідентифікаційні дані, зокрема місце постійного працевлаштування, були успішно підтверджені. Окрім цього, у звіті було зазначено, що ознак сумнівної активності чи схильності до окремих ризикових зв’язків не виявлено. Клієнтка отримала вичерпні результати перевірки, які стали вагомою основою для прийняття остаточного рішення про укладання шлюбу.
