ВИЯВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ШАХРАЙСТВА

У яких ситуаціях ми допомагаємо?

Ми розслідуємо такі категорії корпоративного шахрайства:

• Розкрадання коштів та активів: несанкціоноване використання ресурсів компанії.

• Фіктивні постачальники: створення або використання підконтрольних контрагентів.

• Відкатні схеми: отримання неправомірної вигоди при закупівлях.

• Маніпуляції з бухгалтерією: приховування збитків або викривлення звітності.

• Конфлікти інтересів: прихована афілійованість працівників та контрагентів.

• Витік комерційної інформації: передача конфіденційних даних конкурентам.

• Зловживання службовим становищем: використання повноважень у власних інтересах.

 

Що саме ми перевіряємо?

Наш аналіз охоплює ключові напрямки:

1. Фінансові операції: підозрілі платежі, дублювання рахунків, нестандартні транзакції.

2. Контрагентів: корпоративні зв’язки, історію діяльності та ознаки фіктивності.

3. Працівників: потенційні конфлікти інтересів та неформальні зв’язки.

4. Документацію: договори, акти, рахунки, внутрішню переписку.

5. Цифровий слід: електронні комунікації та відкриті джерела.

6. Ланцюг подій: встановлення механізму та послідовності зловживань.

 

Ознаки можливого корпоративного шахрайства

• незрозуміле зростання витрат;

• постійна робота з маловідомими контрагентами;

• відсутність конкурентних закупівель;

• невідповідність між документами та фактичними поставками;

• аномальна поведінка співробітників;

• витік внутрішньої інформації.

 

Як відбувається розслідування?

Перший крок: конфіденційна консультація та оцінка підозр.

• Збір вихідних даних: фінансова документація, контракти, листування.

• Аналітична перевірка: виявлення аномалій та ризикових операцій.

• Побудова карти зв’язків: аналіз пов’язаних осіб та компаній.

• Формування доказової бази: документування встановлених фактів.

• Підготовка звіту: висновки та рекомендації щодо подальших дій.

 

Результат роботи

Ви отримуєте:

• підтверджені факти шахрайства або їх спростування;

• перелік причетних осіб та пов’язаних компаній;

• оцінку фінансових збитків;

• структурований аналітичний звіт;

• доказову базу для юридичних та управлінських рішень.

 

Конфіденційність та законність

Розслідування проводиться з дотриманням законодавства та принципів суворої конфіденційності. Інформація про перевірку та її результати не розголошується третім особам без вашої згоди.